Новости

Отстирываем валюту. Дёшево!

Около 30 миллиардов долларов из России и стран бывшего СССР прошли через эстонский филиал Danske Bank в одном только 2013 году. Данные были получены в ходе независимого расследования скандала по отмыванию денег, сообщает в понедельник Financial Times.

«Объем транзакций нерезидентного портфеля достиг максимума в 2013 году, их количество приблизилось к 80 тысячам, а сумма — к 30 миллиардам долларов», — уточняется в отчете, заказанном головным офисом Danske Bank в Дании.
https://icdn.lenta.ru/images/2018/09/03/22/20180903225528673/pic_09d917b2092fafc128454267ba5b66ad.jpg
Источник, близкий к расследованию, отмечает, что это огромные деньги для такого маленького филиала, и их обнаружение вызывает массу вопросов.

Если честно, довольно странно читать об этом, как о некоем откровении. На самом деле с момента распада СССР деньги отстирывались именно в Прибалтике. Об этом знал любой мало-мальски оптом торгующий бизнесмен.

И если мне как торговцу ЦБ услуги прибалтов не нужны были - я сам что угодно отмывал строго в рамках законов Украины (еще и нотариально заверенные справки о законности доходов давал), то мои друзья и клиенты работали как напрямую, так и через банк "Золотые ворота" (и множество других) с самыми разными банками в Эстонии.

И хозяева помывочных банков прекрасно всё знали. Просто сейчас пришло время ударить по конкурентам, которые пришли позже всех и нахально толкаются локтями у "отмывочного" корыта.

Как отмечает Financial Times, не все транзакции выглядят подозрительно, однако Danske Bank должен гарантировать и себе, и регуляторам, что не используется для отмывания денег и достаточно контролирует сомнительные операции.



Председатель банка Оле Андерсон заявил, что в Копенгагене полны решимости все выяснить. «Мы сейчас готовим отчеты, но уже ясно, что вопросов, связанных с нерезидентным портфелем, больше, чем мы предполагали», — сказал он.

Как сообщает EurAsia Daily, в июле эстонская прокуратура начала расследование по запросу международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Он обвинил эстонский Danske Bank в отмывании российских денег. Надзорный орган выяснил, что 26 работников банка создали преступную группировку для этих целей, через них прошло около 13 миллиардов долларов сомнительного происхождения.

«Я хотела бы подчеркнуть, что эстонский филиал Danske Bank был транзитным пунктом важного значения в отмывании денег по направлению из России в Европу», — заявила генпрокурор Эстонии Лавли Перлинг.

В апреле Danske Bank заявил, что закроет счета в Литве, Латвии и Эстонии, где начал работать в 2008 году.

Для Danske Bank скандальная история с отмыванием денег началась еще в 2013 году с доноса неназванного сотрудника (или группы сотрудников) в Эстонии. С этого времени руководство занялось длительным расследованием ситуации, повлиявшим на банковскую деятельность во всей Европе: регулирующие ведомства ввели более строгие правила работы с клиентами. В Эстонии коммерческие банки закрыли несколько тысяч счетов нерезидентов.

Цитаты: https://lenta.ru/news/2018/09/03/danske/

Загрузка...
Загрузка...