Новости

СМИ: Власти Виргинских островов подозревают Порошенко в отмывании денег

Власти Британских Виргинских островов инициировали расследование в связи с подозрениями в отношении президента Украины Петра Порошенко и мэра Одессы Геннадия Труханова в отмывании средств. Об этом изданию «Громадське» сообщила автор расследования о «панамских бумагах», журналистка Анна Бабинец.

 

«Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов возбудило дело по компании Порошенко и также по компании, связанной с Трухановым. Они начали своё расследование. Из формулировки, которую мы увидели в переписке, речь шла о подозрении в отмывании денег», — заявила Бабинец.

Она отметила, что расследование, открытое в отношении представителей украинских властей, ведётся за границей. При этом, по словам журналистки, в администрации Порошенко заявили, что о расследовании ничего не знают.

 



 

В январе Deutsche Welle сообщала, что Пётр Порошенко, являясь бенефициаром немецкой компании Interstarch GmbH, не был внесён в реестр прозрачности и, таким образом, нарушил закон о противодействии отмыванию денег. Также в 2016 году сообщалось, что украинский президент перевёл около € 4 млн в принадлежащие ему офшорные компании.

фото: eadaily.com


 

Раздел "Авторы" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Мнение автора материала может не совпадать с позицией редакции. Редакция не отвечает за достоверность изложенных автором фактов.


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...