«Аукционы-чудотворцы»

Как под Киевом рухнули цены на землю

Почему финансовые спекулянты бросились скупать землю в окрестностях столицы

После запуска рынка сельхозземель с 1 июля, общее внимание и интерес к земельной теме достаточно быстро угас. Фактически все свелось к мониторингу скупых информационных сводок Минагрополитики о количестве гектаров, которые уже успели сменить собственников. При этом в сфере землепользования разворачиваются тектонические, крупномасштабные события.     

Например, “за кадром” информповестки остается распродажа сотен и тысяч гектаров земли с разным целевым назначением, которая торгуется под видом активов обанкротившихся банков. Де-факто, это отдельная “земельная республика” Фонда гарантирования вкладов физических лиц, который продает огромные имущественные портфели банкротов “мимо” общего учета и статистического мониторинга.    

Что происходит на этом “самопровозглашенном земельном рынке”, кто скупает десятки гектаров банков-банкротов, и как купить купить приусадебный участок в элитном пригороде Киева с 90% дисконтом , - в расследовании Vesti.ua.

Хорошо иметь домик под Киевом!

Козин - один из самых престижных пригородных поселков, околостоличной Конча-Заспы. Там же находится знаменитый коттеджный городок “Золотые ворота” - лакшери обитель “украинской элиты”. Люксовой недвижимостью здесь владеют  политики, бизнесмены, именитые спортсмены, представители шоу-бизнеса и бывшие президенты.     

Судя по частным объявлениям в сети, цена 10 соток земли в пределах Козина, в среднем, стартует от 40-50 тыс. долларов (около 1 млн. гривен). Однако есть и другие варианты, позволяющие покупать сверхликвидную землю в Козине целыми гектарами практически по “мусорным ценам”. Правда, доступен это специфический рынок эксклюзивных предложений только для избранных.

29 июля Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) провел аукцион по продаже имущества обанкротившегося банка "ВТБ". На торги выставили пул активов: четыре земельных участка в Козине с целевым назначением "для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных построек". Общая площадь высталенной на торги земли – 5,8 га (два участка размером 1,6 га, 1,4 га и 1,2 га).

Согласно публичным паспортам активов оценочная стоимость приусадебных наделов по 1,6 га составила 6,23 млн. гривен каждый. Участки площадью 1,4 га и 1,2 га оценили в 5,48 млн. и 4,74 млн. гривен, соответственно. 

Весь пул земельных активов "потянул" на 22,68 млн. гривен. В целом, это достаточно адекватная оценка стоимости активов, если исходить из средней стоимости земли в Козине на рынке. Казалось бы, с учетом реализации земельного пула на аукционе и фактора конкуренции ФГВФЛ должен был получит с продажи еще больше. 

Но результат оказался, мягко говоря, противоречивым, а сами торги больше походили на схему “развода” беспомощных горе-продавцов из ФГВФЛ. 

"Проблемная земля" в элитном поселке

Впрочем, жертва мошенников и соучастник мошенничества - это две большие разницы, как говорят в Одессе.

В условиях проведения торгов, которые завизировал Фонд, изначально указывалось, что продажа земли в Козине будет осуществляться через электронную систему ProZorro в формате "голландского аукциона".   

"В отличие от английских аукционов (так называемых English Forward), где участники постепенно повышают цену своего предложения, голландские аукционы работают с понижением цены. Во время аукциона цена автоматически снижается, пока кто-то из участников это снижение не остановит. Это означает, что он готов купить лот за эту сумму", - поясняется на сайте ProZorro.

На сайте также сообщается, что формат голландских аукционов лучше подходит для продажи "проблемных" банковских активов, "в первую очередь тех, рыночную цену которых трудно определить - эту цену определяют участники".

Оказалось, что земля в "лакшери-поселке" под Киевом, который считается "отечественной Рублевкой" - это "проблемный актив", который трудно оценить по рыночным параметрам. 

 История аукционов показывает, что ранее ФГВФЛ неоднократно и безуспешно пытался продать участки. Но каждый по отдельности. Попытки найти покупателя продолжались больше года. Из-за того, что злачные гектары каким-то образом оказались абсолютно никому не нужны, в Фонде решили объединить четыре лота и продать все единым пакетом. 

Стартовая цена земельного пула составила 4,53 млн. гривен. Уже на первых торгах "на понижение" цены, козинские участки ушли с молотка за 2,64 млн. гривен. Почти 6 га земли под Киевом продали с неприличным дисконтом в 20 млн. гривен! 

Всякие “черные пятницы” и  предновогодние ярмарочные распродажи - блеклое жлобство на фоне щедрых “земельных Giveaway” в исполнении ФГВФЛ.   

Джентльмены аукционной удачи 

В финал аукциона вышли две компании, которые и разыграли пул банка-банкрота - ООО "ЮК ПИК" и ООО "Финансовая компания "Форинт". Пытаясь установить реальных бенефициаров, которые скрывались за цепочками фирм-пустышек и их номинальными владельцами-ноунеймами, мы нашли судебные материалы.

А именно – постановление Печерского районного суда, в котором речь идет о масштабной криминальной схеме, которой занимается следственный отдел расследований уголовных производств Государственной фискальной службы под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

В ходе проведения следственных действий и череды обысков, фискалам удалось связать воедино десятки компаний, которые использовались в построении масштабной схемы по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. Следователи указывают, что в течение 2016-2017 годов из-за схемы, в виде неуплаченных налоговых поступлений, бюджет недополучил более 8 млн. гривен .

По данным правоохранителей, десятки вовлеченных в схему юрлиц де-факто контролируются всего несколькими частными лицами. Примечательно, что в длинном списке фирм, которые указали фискалы, фигурирует ряд закрытых недиверсифицированных венчурных фондов и компании по управлению активами. Этот перечень фирм позволил нам выстроить связующие цепочки с "героями" Козинского аукциона из нашего кейса.

В судебных материалах фискалы указывают, что ряд финансовых компаний-прокладок выступают "транзитно-конвертационными субъектами хозяйственной деятельности".

Кроме уклонения от уплаты налогов, правоохранители вменяют фигурантам предоставление "услуг" по минимизации налогового бремени для предприятий реального сектора экономики.

"Подконтрольные предприятия, которые имеют признаки фиктивности и должностные лица которых не имеют отношения к хозяйственной деятельности предприятий, создают видимость продажи ценных бумаг, при этом перечисленные денежные средства обналичиваются в банковских учреждениях ПАО “ОТП БАНК”, ОАО “Мегабанк”, АО “ПОЛТАВА БАНК”. В дальнейшем денежные средства возвращаются выгодоприобретателям, за исключением 8%, которые подозреваемые и другие лица оставляют себе в качестве вознаграждения", - описывают преступную схему следователи.      

8 июня текущего года суд удовлетворил прошение следователей о продлении сроков расследования уголовного производства до июня 2022 года в связи масштабностью дела и необходимостью провести дополнительные следственные действия.

"Запад и Сорос с нами"!  

Компания-фигуранты уголовного производства, и банки-посредники, через которые проходили "налоговые операции", дают основания предположить, что бенефициарами схем выступают транснациональные финансово-кредитные структуры. А также "обслуживающий персонал" из числа местных посредников.   

Примечательно, что в расследовании фискалов также указаны фирмы, которые аффилированы с фондом Dragon Capital чешского бизнесмена Томаша Фиалы и его ближайшим бизнес-партнером Джорджем Соросом. Некоторые финансовые "фигуранты" уже отметились в кейсе о скупке складских мощностей. Как и в случае с землей, финансовые спекулянты скупали по бросовой цене недвижимость банков-банкротов. С этим кейсом-расследованием Vesti.ua можно подробно ознакомиться здесь.

Описанный аукцион по продаже земли в Козине оказался только вершиной айсберга. Мы проанализировали ряд подобных схем по скупке сотен гектаров земли под коммерческую застройку в различных поселках вблизи Киева.

В дальнейшем мы подробно расскажем о том, кто и как еще наживается на дерибане активов обанкротившихся (или обанкроченных) финучреждений. Как в этих схемах поучаствовали высокие экс-чины МВД. Как один "копеечный" аукцион может стать инвестицией в  сверхприбыльные проекты строительства элитной недвижимости.     

Также разберемся в схемах, по которым закрытые венчурные фонды под "крышей" западных управляющих компаний, скупили за бесценок сотни гектаров земли сельскохозяйственного назначения,  еще до официального открытия рынка.   

Продолжение следует. 

РОМАН ГУБРИЕНКО