Инвестиционная компания Гонтаревой помогла Януковичу вывести из Украины $1,5 млрд

Опубликовано тайное постановление Краматорского суда, в котором говорится о том, что экс-президенту Януковичу вывести 1,5 миллиарда долларов с Украины помогла компания ICU.

фото: antikor.com.ua

Как пишет zaxid.net со ссылкой на «Экономическую правду», в распоряжении издания оказался 95-страничный документ, который в прошлом году был объявлен государственной тайной. В постановлении суда подробно изложена схема, которая использовалась для кражи денег. Investment Capital Ukraine (ICU) были брокерами при покупке облигаций кипрскими компаниями на сумму 1,5 млрд долларов в период между 2012 и 2014 годами.

Учредителями ICU является глава НБУ Валерия Гонтарева (сейчас подала в отставку и находится в многомесячном отпуске), которая продала свою долю в компании партнерам в июне 2014-го, и Макар Пасенюк, которого характеризуют как «финансиста Порошенко». Кроме того, в  свое время ICU сопровождала процесс передачи корпорации Roshen Петра Порошенко в «слепой траст». Издание также отметило, что депутаты из БПП называют Пасенюка одним из наиболее осведомленных в делах бизнеса Порошенко.

После революции достоинства компания ICU стала известной не только в бизнес-среде. Ее представители оказались на ключевых должностях во власти: Дмитрий Вовк возглавил НКРЕКП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – прим. Насправдi), Владимир Демчишин получил кресло министра энергетики, а Валерия Гонтарева стала главой Нацбанка.

Согласно секретному документу, ICU заключил сделку по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний. Позже была обнаружена связь этих компаний с окружением экс-президента Виктора Януковича.

Напомним, 28 апреля 2017 года стало известно, что суд последней инстанции разрешил конфискацию арестованных 1,5 млрд долларов, которые принадлежали окружению экс-президента Виктора Януковича в рамках процесса против бывшего директора компании «Газ Украины-2020» Аркадия Кашкина. Через месяц решение вступило в силу, и конфискованные средства были перечислены в госбюджет.

В мае 7 кипрских компаний-владельцев облигаций внутренней государственной ссуды обжаловали решение о спецконфискации 1,5 млрд долларов.