Как во Франковске "кинули" Hyundai. Схема аферы года на $30 миллионов

Зарубежных инвестиций в Украине и так немного, а может стать еще меньше из-за международного скандала на Галичине.

Причина - громкая афера в Ивано-Франковске, в которой нагрели на миллионы корейскую автомобильную корпорацию Hyundai. По своим масштабам она тянет на звание "аферы года".

<...> обвиняют в мошенничестве компанию "Рона", зарегистрированную в Ивано-Франковске.

Hyundai нанесен ущерб на сумму 6,6 млн долл. и 1,2 млн. "Укрсоцбанку" - 6 млн долл.

Также пострадали государственные и коммерческие банки на общую сумму 11 млн долл. и 110 млн грн.

Соучредители "Роны" якобы мошенническим путем по поддельным документам получали кредиты в финансовых учреждениях на значительные суммы. Суть схемы в том, что "Рона" оформляла кредиты и международные контракты на поставку товара, а поручителями по кредитам выступали компании, которые предоставляли под залог объекты недвижимости, существуют только "на бумаге" и зарегистрированные в государственном реестре недвижимости по поддельным документам.

При выезде сотрудников банка на осмотр залога мошенники размещали табличку с нужным адресом залога. При этом Оценочная компания "Нексия ДК. Оценочные услуги "в лице Евгения Лупака проводила оценку объектов и предоставляла недостоверные данные заказчикам.

Как сообщил на пресс-конференции во вторник исполняющий обязанности председателя правления "Укрсоцбанка" Ростислав Матяш, от мошеннической схемы, кроме Hyundai Corporation и уже упомянутого банка пострадали еще три банка.

По его словам, после того, как "Укрсоцбанк" начал работать с этим кредитом как с проблемным долгом, выяснилось, что объекта недвижимости не существует. Банк обратился в правоохранительные органы и ожидает скорейшего объективного рассмотрения этого дела, сказал банкир.

В свою очередь вице-президент и глава юридического департамента Hyundai Corporation Йо Энг-Чан (Yeo Young-Chan) сообщил, что Hyundai Corporation начала поставлять компании "Рона" полимерное сырье в 2013 году. В 2015 году компании "Рона", имея задолженность перед Hyundai Corporation около 5 млн долл., Получила товарный кредит на сумму около 3 млн долл. Средства не были возвращены и в марте этого года Hyundai Corporation обратилась в правоохранительные органы в Ивано-Франковске, однако расследование не проводилось. В августе Hyundai Corporation при поддержке посла Кореи в Украину инициировала встречу с генеральным прокурором Украины, на которой просила обеспечить объективное расследование дела, в частности, путем ее передачи в главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины, и произошло несколько недель назад.

По словам представителей пострадавших компаний, в октябре состоялся суд по выбору меры пресечения для соучредителя "Роны", ему избрали домашний арест.

Отметим также, что в июле в Ивано-Франковске совершил самоубийство бизнесмен Игорь Куликовский, компания которого - ООО "КГД-БУД" - выступило имущественным поручителем на выполнение долговых обязательств, в соответствии с соглашением, заключенным между государственным "Укрэксимбанком" и ООО "Компания Рона ".

Корейцы уверены, что за "кидком" стоят более крупные фигуры, чем просто мелкие франковские бизнесмены, которых обвинили в обмане холдинга.

Hyundai помимо машин выпускает скоростные поезда, которые закупает и "Укрзалізниця".

Во Франковск корейцы высылали полимеры - бизнесменам из компании "Рона", которая торгует полимерами, кожей и углем. В итоге Hyundai потерял 6,6 миллионов долларов и 1,2 миллиона евро.

Из-за мошеннической схемы потеряли миллионы также украинские банки (Укрсоцбанк и ряд других). Всего аферисты "заработали" 30 миллионов долларов.  

Кредиты под несуществующие помещения

Первые поставки в Ивано-Франковск пошли четыре года назад. Предприятие вовремя не расплачивалось за товар, долги росли.

Как рассказал на пресс-конференции Йо Енг-Чан, вице-президент и глава юридического департамента Hyundai, к 2015 году "Рона" задолжала около 5 миллионов долларов. Но корпорация дала им еще товаров в кредит - на сумму около 3 миллионов долларов.

Денег корейцам не вернули по сей день.

"В марте этого года Hyundai обратилась в правоохранительные органы Ивано-Франковска, но ничего не расследовалось - мошенники оставались на свободе, - жалуется Йо Енг-Чан. - Дело сдвинулось через полгода, только после вмешательства посла Кореи в Украине, которые переговорил с высшим руководством правоохранительных органов. Несколько недель назад дело передали в главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины".

Представитель корейской компании уверен, что такое масштабное мошенничество не могла организовать одна компания "Рона".

Нехитрая схема франковских горе-предпринимателей состояла в следующем. Как рассказали "Стране" в местной прокуратуре, соучредители компании "Рона" - Роман Семотюк, Роман Литвинец и другие - получали кредиты в банках и оформляли международные контракты на поставку товаров по поддельным документам.

Компании-поручители по кредитам предоставляли под залог объекты недвижимости, которые существовали только "на бумаге" и были зарегистрированы в государственном реестре недвижимости тоже по поддельным документам.

Когда сотрудники банка выезжали поосмотреть на залог, мошенники размещали табличку с нужным адресом. Оценочная компания "Нексия ДК. Оценочные услуги" проводила оценку объектов и предоставляла лживые данные заказчикам.

Прокуратура Ивано-Франковской области завела почти два десятка уголовных дел по факту подделки документов, а также нанесения ущерба в особо крупных размерах против соучредителя "Роны" и руководителей компаний-поручителей. Два месяца назад Семотюку вручили "пидозру" и поместили под домашний арест.

В доле были судьи и "шишки" во власти

"В этом деле замешаны многие - от клерков в службе госрегистрации Украины и судей Ивано-Франковского городского суда до важных "шишек" на самых верхах. В доле были все. Семотюк давно состоял во "Фронте змин" Арсена Авакова, как и нынешний франковский губернатор", - сказал "Стране" источник во франковской прокуратуре. 

В деле Hyundai был трагический эпизод. В конце июля во Франковске нашли мертвым 58-летнего предпринимателя Игоря Куликовского, одного из поручителей мошенников. Он был соучредителем фирмы "КГД-БУД", одного из владельцев спортивно-оздоровительного комплекса "Ледовая арена". Рядом с телом лежало охотничье ружье, полиция говорит о самоубийстве.

Помещение "Ледовой арены" находятся под арестом, оно было в залоге у банка на покупку несуществующего помещения по сделке с "Роной".

Корейцы уходят, в лидерах по инвестициям - Россия

Корейцы тем временем разочарованы ходом расследования и  недвусмысленно намекают на сворачивание инвестиций.

"Справедливое расследование является очень важным фактором для возращения Hyundai инвестиций в Украине", - говорит Йо Енг-Чан.

А пока, как уже писала "Страна", одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику остается Россия.

Кроме россиян, вкладывать в Украину готовы разве что оффшорные компании с Кипра наших же бизнесменов.

По данным Госстата, за первое полугодие этого года прямые инвестиции из РФ превысили $4,4 млрд., а это 11,4% от общего объема вложенных средств (около $39 млрд.).

Дмитрий Мицкевич