**В двух предыдущих публикациях мы
рассказывали о том, какие проблемы в
последнее время возникли у так называемых
PEP – лиц, связанных с политикой, и у
простых граждан, ставших объектом
труднообъяснимого внимания банков к их
скромным операциям. Недавно появилось
новое требование: банки при выдаче
депозитов требуют пояснения, куда их
вкладчики потратят деньги. Говорят,
европейским путем движемся – к
конфискации активов, происхождение
которых не удается подтвердить
документально.**
