Скандал с эстонским филиалом Датского
банка набирает обороты. Самое забавное,
что публикации в западных СМИ невольно
раскрывают причины, по которым
действовавшая не то что годами -
десятилетиями, система отмывания денег в
Эстонии дала сбой.
Сеть по предотвращению финансовых
преступлений при Минфине США (FinCEN)
предложила заблокировать ведущему
латвийскому частному банку ABLV долларовые
корреспондентские счета из-за подозрений
в отмывании денег.
